中國民族文化出版社有限公司章程

第一章    總則

第一條  為規(guī)范中國民族文化出版社有限公司（以下簡稱公司）的組織和行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國有資產(chǎn)法》）、《中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文化，制定本章程。

第二條  公司名稱：中國民族文化出版社有限公司。

第三條  公司住所：北京市東城區(qū)和平里北街14號(hào)。郵政編碼：100013。

第四條  公司注冊(cè)資本為人民幣384.59萬元。以2017年12月31日經(jīng)審批后的財(cái)務(wù)報(bào)表中實(shí)收資本數(shù)額作為實(shí)繳出資數(shù)額。

第五條  執(zhí)行董事為公司法定代表人。

第六條  公司為國有獨(dú)資公司，公司依法具有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條  公司在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護(hù)國家利益，自主進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，可依法設(shè)立子公司、分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)。公司以其出資額為限，對(duì)其全資、控股、參股企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任。

第八條  公司堅(jiān)持社會(huì)效益第一、社會(huì)價(jià)值優(yōu)先的經(jīng)營理念，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)統(tǒng)一。

第九條  根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）規(guī)定，公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨組織，黨委（黨組）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，開展黨的活動(dòng)，為黨組織正常開展活動(dòng)提供必要條件，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。

第十條  公司堅(jiān)持依法治企，努力打造治理完善、經(jīng)營合規(guī)、管理規(guī)范、守法誠信的法治企業(yè)。

第十一條  本章程對(duì)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)、公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。

第二章  經(jīng)營宗旨、范圍和期限

第十二條  公司經(jīng)營宗旨：通過編輯、翻譯、出版、發(fā)行有關(guān)中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)建設(shè)、歷史、文化、教育、旅游、風(fēng)光等方面的圖書和畫冊(cè)、圖片，宣傳黨的民族政策，展現(xiàn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就，增進(jìn)各民族之間的了解，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。

第十三條  公司經(jīng)營范圍：中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)建設(shè)、歷史、文化、教育、旅游、風(fēng)光等方面的圖書和畫冊(cè)、圖片的出版，本社出版物發(fā)行、批發(fā)和零售，其他出版機(jī)構(gòu)出版物的批發(fā)和零售，圖書沖洗制作，印刷業(yè)務(wù)代理，設(shè)計(jì)、制作圖書廣告。以國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。

第十四條  公司的經(jīng)營期限：永久存續(xù)。

第三章   出資人、主管部門職責(zé)

第十五條  公司由國家單獨(dú)出資，出資人為國務(wù)院，由財(cái)政部代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。中宣部、財(cái)政部加強(qiáng)對(duì)中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)。出資人機(jī)構(gòu)及主管部門行使下列職權(quán)：

（一）審核批準(zhǔn)公司章程及章程修改方案。

（二）審核執(zhí)行董事報(bào)告和監(jiān)事報(bào)告。

（三）按權(quán)限委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，審核執(zhí)行董事、監(jiān)事的薪酬事項(xiàng)。

（四）依照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)范性文件等委派執(zhí)行董事、監(jiān)事。

（五）批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案，審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（六）審批公司注冊(cè)資本增減、重組整合、破產(chǎn)解散、改制上市、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)、組建集團(tuán)、發(fā)行債券、法定代表人變更等重大變動(dòng)事項(xiàng)。

（七）對(duì)公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督管理。

（八）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十六條  國家民族事務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司執(zhí)行國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理制度，對(duì)公司國有資產(chǎn)重大事項(xiàng)、保值增值實(shí)施具體管理，負(fù)責(zé)公司負(fù)責(zé)人選任、年度和任期考核、薪酬核定，以及公司職工工資總額管理等具體事項(xiàng)。

第四章 公司黨組織

第十七條  公司按照《黨章》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立黨組織。黨組織設(shè)書記一名，執(zhí)行董事、黨組織書記由一人擔(dān)任。

第十八條  符合條件的公司黨組織班子成員可通過法定程序，以雙向進(jìn)入、交叉任職的方式進(jìn)入經(jīng)營管理層。

第十九條  公司黨組織根據(jù)《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例（試行）》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。

（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)略決策，以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署。

（二）加強(qiáng)對(duì)選人用人工作的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，管標(biāo)準(zhǔn)、管程序、管考察、管推薦、管監(jiān)督，堅(jiān)持黨管干部原則與依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。

（三）按照“三重一大”決策機(jī)制參與公司重大決策，研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議。黨組織的研究討論是執(zhí)行董事、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，黨組織支持執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層依法履職，支持職工代表大會(huì)開展工作。

（四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、公司文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委等有關(guān)部門切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。

（五）加強(qiáng)公司基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工積極投身公司改革發(fā)展。

（六）黨組織職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。

第五章 執(zhí)行董事

第二十條  公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1人，兼任經(jīng)理。

第二十一條  執(zhí)行董事、黨組織書記、法人代表由一人擔(dān)任，由財(cái)政部會(huì)同主管部門委派，經(jīng)中宣部同意后，由財(cái)政部具函確認(rèn)，任期3年，任期屆滿考核合格后，連選可以連任。由執(zhí)行董事主動(dòng)提出辭呈、工作調(diào)動(dòng)、退休或其他原因無法勝任工作的，由執(zhí)行董事向主管部門及財(cái)政部提出申請(qǐng)，按委派工作程序重新委派。

第二十二條  執(zhí)行董事按照《公司法》履行出資人機(jī)構(gòu)規(guī)定的行使職權(quán)開展工作。此外，還應(yīng)行使下列職責(zé)：

（一）執(zhí)行中宣部、財(cái)政部和主管部門的決定，接受指導(dǎo)和監(jiān)督，據(jù)實(shí)報(bào)告公司的運(yùn)作情況；

（二）決定公司重大事項(xiàng)前，應(yīng)事先聽取公司黨組織的意見。

第二十三條  公司設(shè)立總編輯，總編輯可由執(zhí)行董事（經(jīng)理）兼任。

第六章 經(jīng)理層

第二十四條  經(jīng)理層按照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。

第二十五條  公司經(jīng)理、副經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司、主管部門和財(cái)政部負(fù)有的相關(guān)義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后3年內(nèi)，以及任期結(jié)束后的3年內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第七章 監(jiān)事

第二十六條  公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人。

第二十七條  監(jiān)事由財(cái)政部會(huì)同主管部門委派，由財(cái)政部具函確認(rèn)，任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十八條  執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十九條  監(jiān)事按照《公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)法》及履行出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)的規(guī)定行使職權(quán)。

第八章  職工民主管理與勞動(dòng)人事制度

第三十條  公司依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)或其他形式，實(shí)行民主管理；職工通過各級(jí)職工代表大會(huì)或其他形式行使民主管理權(quán)利。

第三十一條  公司職工依照《中華人民共和國工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。

第三十二條  公司應(yīng)遵守國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī)，執(zhí)行國家有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。依照國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、行政法規(guī)和政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動(dòng)、人事和工資制度。

第九章  財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)

第三十三條  公司應(yīng)依照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)制度，按時(shí)繳納相關(guān)稅費(fèi)，接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等政府有關(guān)部門和主管部門的監(jiān)督指導(dǎo)。

第三十四條  公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第三十五條  公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷1月1日至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采取人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。

第三十六條  公司應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后，按照國家和財(cái)政部有關(guān)規(guī)定編制年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)母公司控制的子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度，并按規(guī)定報(bào)送財(cái)政部和有關(guān)部門。

第三十七條  公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并至少每年一次向公司職工代表大會(huì)公布財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第三十八條  公司聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介結(jié)構(gòu)等，應(yīng)符合財(cái)政部管理相關(guān)規(guī)定。

第三十九條  公司應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定繳納國有資本收益。

第四十條  公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。

第十章  合并、分力、解散和清算

第四十一條  公司合并、分立或變更組織形式，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。

第四十二條  公司可依照法定事由解散。公司依照法定事由解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算。公司清算的具體事宜依照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條  公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，依照有關(guān)規(guī)定和程序報(bào)財(cái)政部和主管部門確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章  附則

第四十四條  本章程經(jīng)主管部門審核，財(cái)政部批準(zhǔn)后生效。

第四十五條  有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：

（一）有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程的規(guī)定與修改后的法律、行政法規(guī)相抵觸； 

（二）公司章程規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生重大變化；

（三）財(cái)政部和主管部門決定修改章程；

（四）涉及公司登記事項(xiàng)變更的，依法辦理變更登記。

第四十六條  本章程未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策執(zhí)行。